证券代码： 证券简称：旭光股份公告编号：临2012-030 成都旭光电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体公告内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议召开前无补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 （一）成都旭光电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月3日在公司办公楼三楼会议室召开。 （二）出席会议的股东和代理人情况 （三）本次股东大会由公司董事长葛行主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关。 （四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况 公司在任董事9人，出席8人，董事何鹏因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席1人，监事黄生堂、田志强因工作原因未出席会议；董事会秘书刘卫东出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 二、提案审议情况 议案1、议案2为以特别决议通过的议案，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师情况 本次股东大会经泰和泰律师事务所张婕、苏绍魁律师现场并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的，表决结果、有效。 四、上网公告附件 泰和泰律师事务所出具关于本次股东大会的法律意见书 特此公告 成都旭光电子股份有限公司 2012年12月3日 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 正文已结束，您可以按alt+4进行评论 |